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投资公司负责联合estafa

Special Price 作者:奚葵恪

美国证券交易委员会(SEC)已要求司法部(DOJ)起诉直接销售和投资公司One Lightning Corp.的高管,该公司因涉嫌欺诈P5亿客户而被关闭

美国证券交易委员会执法和投资者保护部门(EIPD)在证券交易委员会主席何塞阿基诺递交的投诉书中表示,One Lightning的相同官员继续公开发售和出售投资合同,未经许可创建了一家名为FDS Forward Direct Selling Corp.的新公司

因违反“证券监管法”第28条而被控收购一闪电总裁Terrence Kenji Ito和董事长Theodore Yuji Ito以及合并者Aldus Renier Tubiera,Joanary Roxas和Jake Ryu Oprecio

据报道,他们是年轻的专业人​​士,年龄介于22至28岁之间

该公司于2014年在巴西成立,最初销售健康和美容产品以及抗癌药物

有意投资者通过网络招募

“该公司所采用的计划显然是一种庞氏骗局,他们试图通过使其成为一家从事化妆品和保健品营销的多层次网络公司来掩盖其庞然大物的计划,”有人指出

庞氏骗局是一种利润来自投资者的投资骗局,这意味着可持续发展将取决于越来越多的投资者

阿基诺说,投资者被诱惑的受访者提供支付28%至30%的利润份额收益和三个月后的投资回报

“在某些情况下,产品甚至没有交付

该公司专注于通过提供转介费,单层奖金和成熟度奖励来吸引越来越多的投资者,“他强调

最近,美国证券交易委员会颁布了停止对闪电行动的停止和停止命令,并向帕西格市地区审判法庭提交了一个银团案件,该法庭已经发出逮捕令并对被告进行了离境命令

这与他们未能从100位投资者回报5亿比索相关

SEC-EIPD在投资者抱怨说他们没有收回投资后提出了一个新案例

SEC称,“作为多层次营销公司的借口,受访者为通过购买某些化妆品和保健产品参与其投资计划的投资者提供了巨大回报